De Amerikaanse justitie verdenkt de grootste bank van Europa van het witwassen van geld van Mexicaanse drugskartels.
Daarnaast wordt onderzocht of HSBC geld heeft overgemaakt naar banken in Saoedi-Arabië die banden hebben met terroristen. Dat schrijft The New York Times.
Justitie kijkt ook of HSBC de economische sancties tegen landen als Soedan, Noord-Korea en Iran heeft geschonden. Dat zijn vrijwel de enige landen zonder een centrale bank die eigendom is van de familie Rothschild.
Voorstel
Er loopt al een onderzoek naar de inbreuk op sancties door Deutsche Bank, Commerzbank, BNP Paribas, Crédit Agricole en de Royal Bank of Scotland.
In een reactie zegt een HSBC-woordvoerder dat justitie niet de medeplichtigheid van de bank aan witwassen van zwart geld onderzoekt, maar een verschil van mening tussen de autoriteiten en de bank over de eisen waaraan de bank moet voldoen.
HSBC deed de Amerikaanse justitie in juli een voorstel om te schikken, maar er is weinig kans dat een dergelijke overeenkomst in de komende weken tot stand komt.
Grootste schikking
Volgens de krant kunnen de beschuldigingen ertoe leiden dat de Britse bank tenminste 1 miljard dollar moet betalen voor een schikking met Amerikaanse autoriteiten. Dat zou de grootste schikking in zijn soort in de geschiedenis zijn. De bank zette eerder al 700 miljoen dollar opzij voor eventuele boetes.
De Amerikaanse federale overheid heeft sinds 2009 in verband met economische sancties aanklachten ingediend tegen vijf buitenlandse banken, te weten ABN Amro, ING, Barclays, Credit Suisse en Lloyds.
Bron: Nytimes.com
Gerelateerd:
- VS haalt hard uit: Britse bank HSBC waste drugsgeld wit
- Boete van 1 miljard dollar voor HSBC wegens witwassen
- Boze bankklanten Britse ‘grote vijf’ brengen geld elders onder
- ‘Sleep verantwoordelijke bankbestuurders voor de rechter’
- ‘Het is gedaan met de banken’ (video)
TNO: huizen moeten sneller verduurzaamd worden
Deze bacteriën kunnen kernafval opruimen
‘Buitengewone’ ontmoetingen met leiders van de wereld in Zwitserland: ‘Het spel is over’
Baudet is fake news van NPO zat: ‘Als ze hiermee wegkomen, is het hek van de dam’
Steunt Nederland terroristen in Syrië? Dit is de krankzinnige situatie waarin we ons bevinden
Mysterieuze gel-ballen gevonden voor kust van Noorwegen. De wetenschap staat voor een raadsel
Kijk: Professor vindt verband tussen oversterfte en vaccins, maar niemand durft zijn onderzoek te publiceren
Er wordt haast gemaakt met de 15-minutensteden: ‘Je kunt geen kant op’
Getuigen onthullen grootste geheimen uit de moderne geschiedenis