De Amerikaanse justitie verdenkt de grootste bank van Europa van het witwassen van geld van Mexicaanse drugskartels.
Daarnaast wordt onderzocht of HSBC geld heeft overgemaakt naar banken in Saoedi-Arabië die banden hebben met terroristen. Dat schrijft The New York Times.
Justitie kijkt ook of HSBC de economische sancties tegen landen als Soedan, Noord-Korea en Iran heeft geschonden. Dat zijn vrijwel de enige landen zonder een centrale bank die eigendom is van de familie Rothschild.
Voorstel
Er loopt al een onderzoek naar de inbreuk op sancties door Deutsche Bank, Commerzbank, BNP Paribas, Crédit Agricole en de Royal Bank of Scotland.
In een reactie zegt een HSBC-woordvoerder dat justitie niet de medeplichtigheid van de bank aan witwassen van zwart geld onderzoekt, maar een verschil van mening tussen de autoriteiten en de bank over de eisen waaraan de bank moet voldoen.
HSBC deed de Amerikaanse justitie in juli een voorstel om te schikken, maar er is weinig kans dat een dergelijke overeenkomst in de komende weken tot stand komt.
Grootste schikking
Volgens de krant kunnen de beschuldigingen ertoe leiden dat de Britse bank tenminste 1 miljard dollar moet betalen voor een schikking met Amerikaanse autoriteiten. Dat zou de grootste schikking in zijn soort in de geschiedenis zijn. De bank zette eerder al 700 miljoen dollar opzij voor eventuele boetes.
De Amerikaanse federale overheid heeft sinds 2009 in verband met economische sancties aanklachten ingediend tegen vijf buitenlandse banken, te weten ABN Amro, ING, Barclays, Credit Suisse en Lloyds.
Bron: Nytimes.com
Gerelateerd:
- VS haalt hard uit: Britse bank HSBC waste drugsgeld wit
- Boete van 1 miljard dollar voor HSBC wegens witwassen
- Boze bankklanten Britse ‘grote vijf’ brengen geld elders onder
- ‘Sleep verantwoordelijke bankbestuurders voor de rechter’
- ‘Het is gedaan met de banken’ (video)
Amerikaanse oorlogen draaien alleen maar om olie. Luister naar deze oud-gouverneur
Jongeren en de nieuwe wereld
Zal David Cameron bestaan UFO’s en buitenaardsen erkennen?
ISON krijgt vleugels
Vaarwel, het was fijn jullie gekend te hebben
1 op 800 boosters bij ouderen resulteert in overlijden: ‘Ze moeten onmiddellijk uit de handel worden genomen’
‘Deze prik is heel iets anders dan je denkt’
“Groot deel wetenschappelijke literatuur, misschien de helft, zou eenvoudig onwaar kunnen zijn”
Er komt een nieuwe prik die nog heftiger is dan alles wat we al gehad hebben