Homepagina » Het Complot » Onderzoek naar donateur presidentsrace wegens witwassen
Sheldon Adelson

Onderzoek naar donateur presidentsrace wegens witwassen

Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft een onderzoek geopend naar Las Vegas Sands Corporation en verschillende topmannen van het bedrijf, zo meldt The Wall Street Journal.

Het onderzoek wordt gedaan door het Openbaar Ministerie in Los Angeles, aldus de krant op basis van advocaten en betrokkenen.

Men wil erachter komen wat het casino heeft gedaan met geld dat enkele jaren geleden is ontvangen van een Mexicaanse zakenman die later werd beschuldigd van drugssmokkel en een oud-topman van een detailhandelsketen in Californië die werd beschuldigd van het aannemen van steekpenningen.

Witwassen

De bestuursvoorzitter en belangrijkste aandeelhouder van Sands is casino- en hotelmagnaat Sheldon Adelson. Zijn persoonlijke fortuin wordt geschat op 25 miljard dollar.

Er zijn vooralsnog geen aanwijzingen dat acties van Adelson worden onderzocht. Adelson is een fel criticus van president Barack Obama en heeft beloofd dit jaar 100 miljoen dollar in de Republikeinse campagnekas te storten om te voorkomen dat hij opnieuw wordt verkozen tot president.

Woordvoerder van Las Vegas Sands Ron Reese zei dat het bedrijf meewerkt aan het onderzoek. “Het bedrijf meent juist te hebben gehandeld en heeft niets verkeerd gedaan,” citeerde de krant Reese.

De Amerikaanse autoriteiten onderzoeken ook of Sands de Amerikaanse anti-omkoopwetgeving in het Chinese Macau heeft overtreden. Hooggeplaatste functionarissen binnen het ministerie van Justitie en Financiën denken dat de casino’s worden gebruikt voor het witwassen van geld en het financieren van terroristische groeperingen.

Zhenli Ye Gon

In de jaren 2000 was Zhenli Ye Gon, een in China geboren Mexicaanse zakenman en eigenaar van drie Mexicaanse farmaceutische bedrijven, nauw betrokken bij Sands. In juli 2007 werd Ye Gon in de VS beschuldigd wegens drugssmokkel.

Ye Gon was een lucratieve casinoganger. Hij vertelde de Associated Press in 2007 dat hij tot 150.000 dollar per hand inzette bij baccarat. Ook zou het casino van Sands in Venetië hem een Rolls Royce hebben gegeven. Hij verloor meer dan 125 miljoen dollar in de casino’s. Ye Gon wordt ervan verdacht op deze manier geld te hebben witgewassen via de casino’s van Sands.

HSBC

In 2006 sluisde Ye Gon ongeveer 85 miljoen dollar door naar bankrekeningen van Sands. Volgens een minnares van Ye Gon instrueerden de smokkelaars hem bepaalde bankrekeningen te gebruiken om geld naar Las Vegas te sturen. Ze voegde toe dat het geld op zijn rekeningen in Venetië drugsgeld was.

Ye Gon had vele rekeningen bij de Britse bank HSBC. Tijdens een hoorzitting in de Amerikaanse Senaat zei een topman van HSBC dat er fouten zijn gemaakt bij de transacties van Ye Gon.

Ausaf Umar Siddiqui

Toen Ye Gon werd aangehouden was Ausaf Umar Siddiqui, destijds vicepresident van detailhandelsketen Fry’s Electronics, een veelgeziene gast in de casino’s van Sands. Alhoewel Siddiqui 200.000 dollar per jaar verdiende kreeg Sands meer dan 100 miljoen dollar van hem. Uit rechtbankdocumenten is gebleken dat Siddiqui een bedrijf met de naam PC International LLC opzette om smeergeld te incasseren dat hij vervolgens doorsluisde naar twee bedrijven van Sands, te weten Venetian Marketing Inc en WDR LLC.

In ruil daarvoor kreeg Siddiqui gratis luxe hotelkamers en mocht hij gratis met privéjets reizen. Hij werd in 2009 gearresteerd wegens omkoping. Hij bekende schuld en zit momenteel een gevangenisstraf van zes jaar uit. Ye Gon hangt uitlevering naar Mexico boven het hoofd, waar de autoriteiten hem willen vervolgen wegens drugssmokkel en witwassen.

Bron: Wsj.com

Gerelateerd:

 



Vond je deze info waardevol? Klik dan hieronder om te delen op Social Media
NineForNews.nl in je Facebook-nieuwsfeed?

Over Robin de Boer

Robin de Boer (1983) heeft Economische Geografie gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij is sinds juni 2014 werkzaam als hoofdredacteur van NineForNews.

4 reacties

  1. Dus als ik het goed begrijp is Ye Gon vals beschuldigt, misleid, bedrogen. En zulke problemen op zich kan krijgen? Door een hebberige Miljardair die nog meer geld moet hebben?

    0 likes
  2. En waar macht is er? kindermisbruik enz en enz dus nog veel te doen om die vieze rijke stinkerds ja die echte stinkerds aan te pakken.

    0 likes
  3. The rabbit hole goes deep!

    0 likes
  4. Deze aktie heeft puur te maken om Obama meer kans te geven te winnen.Obama en de zijne zijn volgens mij geen haar beter dan deze man.

    0 likes

Laat een bericht achter

Let op! Als je een reactie achterlaat ga je automatisch akkoord met onze spelregels. Klik hier om onze spelregels te zien.

Je e-mail adres wordt niet getoond.Verplichte velden zijn gemarkeerd *

*

x

Check Also

Het onzichtbare fenomeen dat je dwarsboomt

Het onzichtbare fenomeen dat je dwarsboomt

Ken je het verschijnsel dat je weet ...

Machocultuur zorgt ervoor dat we met z'n allen veel te lange werkdagen maken. Internetondernemer laat zien dat het anders kan

Veel te lange werkdagen als gevolg van machocultuur maken ons ziek. Internetondernemer laat zien dat het anders kan

We maken met z’n allen veel te ...

Een werkweek van 4 uur: hoe doe je dat? Deze fulltime internetondernemer laat het je zien

Een werkweek van 4 uur: hoe doe je dat? Deze fulltime internetondernemer laat het je zien

Een werkweek van 4 uur, dat zou ...

Het is nu wetenschappelijk bewezen dat meditatie de gezondheid van het brein verbetert. Kijk wat de effecten zijn

Het is nu wetenschappelijk bewezen dat meditatie de gezondheid van het brein verbetert. Kijk wat de effecten zijn

Yoga en meditatie kunnen je psychisch welbevinden ...

Groot reclamebord: zet je schrap voor UFO Disclosure. Ben jij er klaar voor?

Groot reclamebord: zet je schrap voor UFO Disclosure. Ben jij er klaar voor?

Mensen die in de Amerikaanse staat Montana ...

Worden alle graancirkels door mensen gemaakt? Deze doorgewinterde onderzoeker beweert van niet (hoe ontstaan ze dan?)

Worden alle graancirkels door mensen gemaakt? Deze doorgewinterde onderzoeker zegt van niet (hoe ontstaan ze dan?)

Al decennialang verschijnen er graancirkels in het ...

Ervaar de diepste
ontspanning ooit
  • Voel je snel 100% beter met de heerlijkste, diepste ontspanning ooit
  • Geniet snel van een fijne, intens diepe rust en krijg meer energie
Je meldt je hiermee aan op de 100% gratis en vrijblijvende Trancewerk nieuwsbrief. Je kunt je altijd weer afmelden.
Trancewerk stuurt gegarandeerd nooit spam en je gegevens blijven beschermd.
50%
Dankjewel voor je aanmelding.

Er is een e-mail verstuurd met een bevestigingslink.

Deze e-mail is afkomstig van Trancewerk.nl. Zij stellen de sessie 'Diepe Ontspanning' gratis ter beschikking.

Ga naar je mailbox en open de e-mail.

Klik op de bevestigingslink en je ontvangt binnen enkele minuten instructies...

Heel veel plezier!


P.S.: Dit geschenk kost normaal € 49,99.
Je krijgt dit gratis, omdat je je aanmeldt op de Trancewerk nieuwsbrief. Dit is 100% vrijblijvend, kost niets en je kunt je altijd weer afmelden.
Leer wat de échte oorzaak is van je overgewicht en los dit op
Bijna klaar...
Ontdek waarom een dieet NOOIT blijvend werkt en wat wél werkt
Krijg onbetaalbare tips en trucs die tot een permanent slank lijf leiden
Je meldt je hiermee aan op de 100% gratis en vrijblijvende Trancewerk HypnoSlank e-cursus. Je kunt je altijd weer afmelden.
Trancewerk stuurt gegarandeerd nooit spam en je gegevens blijven beschermd.
50%
Dankjewel voor je aanmelding.

Er is een e-mail verstuurd met een bevestigingslink.

Deze e-mail is afkomstig van
Trancewerk.nl. Zij stellen de e-cursus 'HypnoSlank' gratis ter beschikking.

Ga naar je mailbox, open de e-mail
en klik op de bevestigingslink en je
ontvangt binnen enkele minuten
les 1...

Heel veel plezier!


P.S.: Met deze gratis e-cursus loop je
het 'gevaar' dat je binnenkort je
garderobe kunt vervangen met
kleinere maten!
REGISTREER JE VOOR DIT WEBINAR
Wanneer?
donderdag, 13 juni 2019
20:00 uur
Wie?
*
*
Je gegevens zijn naar de organisator gestuurd. Je wordt verder via e-mail op de hoogte gehouden.