Het Complot

Onderzoek naar donateur presidentsrace wegens witwassen

Help door deze informatie met je vrienden op je social media te delen!
Er is helaas geen gesproken versie van dit artikel beschikbaar

Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft een onderzoek geopend naar Las Vegas Sands Corporation en verschillende topmannen van het bedrijf, zo meldt The Wall Street Journal.

Het onderzoek wordt gedaan door het Openbaar Ministerie in Los Angeles, aldus de krant op basis van advocaten en betrokkenen.

---Lees verder na dit advertentieblokje---
https://www.ninefornews.nl/wp-content/uploads/2024/05/eu-dictatuur-of-nexit.png

Men wil erachter komen wat het casino heeft gedaan met geld dat enkele jaren geleden is ontvangen van een Mexicaanse zakenman die later werd beschuldigd van drugssmokkel en een oud-topman van een detailhandelsketen in Californië die werd beschuldigd van het aannemen van steekpenningen.

Witwassen

De bestuursvoorzitter en belangrijkste aandeelhouder van Sands is casino- en hotelmagnaat Sheldon Adelson. Zijn persoonlijke fortuin wordt geschat op 25 miljard dollar.

Er zijn vooralsnog geen aanwijzingen dat acties van Adelson worden onderzocht. Adelson is een fel criticus van president Barack Obama en heeft beloofd dit jaar 100 miljoen dollar in de Republikeinse campagnekas te storten om te voorkomen dat hij opnieuw wordt verkozen tot president.

Woordvoerder van Las Vegas Sands Ron Reese zei dat het bedrijf meewerkt aan het onderzoek. “Het bedrijf meent juist te hebben gehandeld en heeft niets verkeerd gedaan,” citeerde de krant Reese.

De Amerikaanse autoriteiten onderzoeken ook of Sands de Amerikaanse anti-omkoopwetgeving in het Chinese Macau heeft overtreden. Hooggeplaatste functionarissen binnen het ministerie van Justitie en Financiën denken dat de casino’s worden gebruikt voor het witwassen van geld en het financieren van terroristische groeperingen.

Zhenli Ye Gon

In de jaren 2000 was Zhenli Ye Gon, een in China geboren Mexicaanse zakenman en eigenaar van drie Mexicaanse farmaceutische bedrijven, nauw betrokken bij Sands. In juli 2007 werd Ye Gon in de VS beschuldigd wegens drugssmokkel.

Ye Gon was een lucratieve casinoganger. Hij vertelde de Associated Press in 2007 dat hij tot 150.000 dollar per hand inzette bij baccarat. Ook zou het casino van Sands in Venetië hem een Rolls Royce hebben gegeven. Hij verloor meer dan 125 miljoen dollar in de casino’s. Ye Gon wordt ervan verdacht op deze manier geld te hebben witgewassen via de casino’s van Sands.

HSBC

In 2006 sluisde Ye Gon ongeveer 85 miljoen dollar door naar bankrekeningen van Sands. Volgens een minnares van Ye Gon instrueerden de smokkelaars hem bepaalde bankrekeningen te gebruiken om geld naar Las Vegas te sturen. Ze voegde toe dat het geld op zijn rekeningen in Venetië drugsgeld was.

Ye Gon had vele rekeningen bij de Britse bank HSBC. Tijdens een hoorzitting in de Amerikaanse Senaat zei een topman van HSBC dat er fouten zijn gemaakt bij de transacties van Ye Gon.

Ausaf Umar Siddiqui

Toen Ye Gon werd aangehouden was Ausaf Umar Siddiqui, destijds vicepresident van detailhandelsketen Fry’s Electronics, een veelgeziene gast in de casino’s van Sands. Alhoewel Siddiqui 200.000 dollar per jaar verdiende kreeg Sands meer dan 100 miljoen dollar van hem. Uit rechtbankdocumenten is gebleken dat Siddiqui een bedrijf met de naam PC International LLC opzette om smeergeld te incasseren dat hij vervolgens doorsluisde naar twee bedrijven van Sands, te weten Venetian Marketing Inc en WDR LLC.

In ruil daarvoor kreeg Siddiqui gratis luxe hotelkamers en mocht hij gratis met privéjets reizen. Hij werd in 2009 gearresteerd wegens omkoping. Hij bekende schuld en zit momenteel een gevangenisstraf van zes jaar uit. Ye Gon hangt uitlevering naar Mexico boven het hoofd, waar de autoriteiten hem willen vervolgen wegens drugssmokkel en witwassen.

Bron: Wsj.com

Gerelateerd:

 

0 0 stemmen
Beoordeel dit artikel

Interessant

Vond je dit interessant?
Deel het met vrienden op je Socials!
+
Meld je aan op onze gratis PUSH meldingen
Aanmelden
?
+
Volg ons op ons gratis Telegram kanaal
Volg Ons
?
+
Steun ons met een vrijwillige bijdrage
Doneer
?

Robin de Boer

Robin de Boer (1983) heeft Economische Geografie gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij is sinds juni 2014 werkzaam als hoofdredacteur van NineForNews.
guest

4 Reacties
Oudste
Nieuwste Meeste stemmen
Inline Reacties
Alle reacties zien
Conen
Conen
11 jaren geleden

Dus als ik het goed begrijp is Ye Gon vals beschuldigt, misleid, bedrogen. En zulke problemen op zich kan krijgen? Door een hebberige Miljardair die nog meer geld moet hebben?

Plien
Plien
11 jaren geleden

En waar macht is er? kindermisbruik enz en enz dus nog veel te doen om die vieze rijke stinkerds ja die echte stinkerds aan te pakken.

Incy
Incy
11 jaren geleden

The rabbit hole goes deep!

amanda
amanda
11 jaren geleden

Deze aktie heeft puur te maken om Obama meer kans te geven te winnen.Obama en de zijne zijn volgens mij geen haar beter dan deze man.

Back to top button
4
0
We lezen graag je reactie!x