Er is helaas geen gesproken versie van dit artikel beschikbaarIn een 340 pagina’s tellend rapport halen leden van de Amerikaanse Senaat hard uit naar de grootste bank van Groot-Brittannië.
Dochterondernemingen van HSBC in landen als Mexico, Saoedi-Arabië en Bangladesh hebben miljarden dollars aan verdacht geld de VS binnen laten komen zonder er goed op te controleren.
Mogelijk financierde de kredietverstrekker op die manier terroristische organisaties en waste zij Mexicaans drugsgeld wit. Volgens de senatoren zette de bank de deur naar de VS open voor drugsdealers.
Al Rajhi Bank
De Amerikaanse Senaat heeft juist een onderzoek afgerond naar de activiteiten van HSBC. “De cultuur bij HSBC is lange tijd op grote schaal vervuild,” zei senator Carl Levin in een persverklaring.
Het rapport onthult dat HSBC in Saoedi-Arabië zaken heeft gedaan met Al Rajhi Bank, een bank die terrorisme financiert. Eén van de oprichters van Al Rajhi zou een weldoener van Al Qaida zijn geweest. In 2005 besloot HSBC niet langer zaken te doen met de Saoedische bank, maar enkele maanden later werd de samenwerking weer hervat. De financiële reus zou ook zaken hebben gedaan met twee banken in Bangladesh die naar verluidt banden hebben met terroristische organisaties.
Illegale drugshandel
“De verantwoording schoot in dit geval drastisch tekort,” voegde senator Levin toe. De Mexicaanse dochteronderneming van HSBC haalde tussen 2007 en 2008 7 miljard dollar binnen. Een deel daarvan zou afkomstig zijn van de illegale drugshandel in de VS.
Het rapport houdt het Office of the Comptroller of the Currency (OCC), een Amerikaanse financiële toezichthouder, medeverantwoordelijk omdat er geen stappen werden ondernomen tegen HSBC. Het hoofd van het OCC, Thomas Curry, zal worden verhoord.
Excuses
Onlangs maakte de grootste Britse bank bekend dat zij een boete van 1 miljard dollar zou moeten betalen aan Amerikaanse autoriteiten wegens witwaspraktijken tussen 2004 en 2010.
De leiding van HSBC heeft excuses aangeboden en beterschap beloofd. Het budget van de divisie die regels maakt tegen witwassen is inmiddels verdubbeld.
Bron: RTL.nl
Gerelateerd:
- Boete van 1 miljard dollar voor HSBC wegens witwassen
- Boze bankklanten Britse ‘grote vijf’ brengen geld elders onder
- Libor-gate: ‘speciaal onderzoek’ naar Deutsche Bank
- Bankenbolwerk City of London implodeert (video)
- Libor-schandaal: ingewijde doet boekje open over rentefraude
Blijf op de hoogte & steun onafhankelijke journalistiek
Even voor je naar X gaat
X (voorheen Twitter) toont onze berichten alleen aan ingelogde gebruikers. Als je niet bent ingelogd bij X, krijg je de melding dat @9fornews nog niets heeft gepost — dat klopt niet, ons account is gewoon actief. Log dus in bij X.
Interessant
9 complottheorieën die waar bleken te zijn
Minister Yesilgöz opent in lezing aanval op ‘complottheorieën’, Van Haga wil excuses
Proefkonijnen: “Onze gezondheid wordt geweld aangedaan door straling mobieltjes”
Gerespecteerde UFO-groep lijkt buitenaardse voorwerpen te hebben gevonden. Maak je borst maar nat
Massale leegloop: meer dan 10.000 soldaten deserteren uit leger Oekraïne
Het onderzoek van deze professor legt een bom onder het kindervaccinatieprogramma
Pfizer/BioNTech en EMA wisten alles in 2019, biochemicus doet heftige onthullingen
Huiseigenaren door dit ‘wanbeleid’ verder op kosten gejaagd: ‘Zo kennen we De Jonge weer: dwang en drang’
Ex-CIA-agent geeft uniek inkijkje in de duistere geheimen van de CIA. Kijk hoe ver de spionagedienst bereid is te gaan