Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft een onderzoek geopend naar Las Vegas Sands Corporation en verschillende topmannen van het bedrijf, zo meldt The Wall Street Journal.
Het onderzoek wordt gedaan door het Openbaar Ministerie in Los Angeles, aldus de krant op basis van advocaten en betrokkenen.
Men wil erachter komen wat het casino heeft gedaan met geld dat enkele jaren geleden is ontvangen van een Mexicaanse zakenman die later werd beschuldigd van drugssmokkel en een oud-topman van een detailhandelsketen in Californië die werd beschuldigd van het aannemen van steekpenningen.
Witwassen
De bestuursvoorzitter en belangrijkste aandeelhouder van Sands is casino- en hotelmagnaat Sheldon Adelson. Zijn persoonlijke fortuin wordt geschat op 25 miljard dollar.
Er zijn vooralsnog geen aanwijzingen dat acties van Adelson worden onderzocht. Adelson is een fel criticus van president Barack Obama en heeft beloofd dit jaar 100 miljoen dollar in de Republikeinse campagnekas te storten om te voorkomen dat hij opnieuw wordt verkozen tot president.
Woordvoerder van Las Vegas Sands Ron Reese zei dat het bedrijf meewerkt aan het onderzoek. “Het bedrijf meent juist te hebben gehandeld en heeft niets verkeerd gedaan,” citeerde de krant Reese.
De Amerikaanse autoriteiten onderzoeken ook of Sands de Amerikaanse anti-omkoopwetgeving in het Chinese Macau heeft overtreden. Hooggeplaatste functionarissen binnen het ministerie van Justitie en Financiën denken dat de casino’s worden gebruikt voor het witwassen van geld en het financieren van terroristische groeperingen.
Zhenli Ye Gon
In de jaren 2000 was Zhenli Ye Gon, een in China geboren Mexicaanse zakenman en eigenaar van drie Mexicaanse farmaceutische bedrijven, nauw betrokken bij Sands. In juli 2007 werd Ye Gon in de VS beschuldigd wegens drugssmokkel.
Ye Gon was een lucratieve casinoganger. Hij vertelde de Associated Press in 2007 dat hij tot 150.000 dollar per hand inzette bij baccarat. Ook zou het casino van Sands in Venetië hem een Rolls Royce hebben gegeven. Hij verloor meer dan 125 miljoen dollar in de casino’s. Ye Gon wordt ervan verdacht op deze manier geld te hebben witgewassen via de casino’s van Sands.
HSBC
In 2006 sluisde Ye Gon ongeveer 85 miljoen dollar door naar bankrekeningen van Sands. Volgens een minnares van Ye Gon instrueerden de smokkelaars hem bepaalde bankrekeningen te gebruiken om geld naar Las Vegas te sturen. Ze voegde toe dat het geld op zijn rekeningen in Venetië drugsgeld was.
Ye Gon had vele rekeningen bij de Britse bank HSBC. Tijdens een hoorzitting in de Amerikaanse Senaat zei een topman van HSBC dat er fouten zijn gemaakt bij de transacties van Ye Gon.
Ausaf Umar Siddiqui
Toen Ye Gon werd aangehouden was Ausaf Umar Siddiqui, destijds vicepresident van detailhandelsketen Fry’s Electronics, een veelgeziene gast in de casino’s van Sands. Alhoewel Siddiqui 200.000 dollar per jaar verdiende kreeg Sands meer dan 100 miljoen dollar van hem. Uit rechtbankdocumenten is gebleken dat Siddiqui een bedrijf met de naam PC International LLC opzette om smeergeld te incasseren dat hij vervolgens doorsluisde naar twee bedrijven van Sands, te weten Venetian Marketing Inc en WDR LLC.
In ruil daarvoor kreeg Siddiqui gratis luxe hotelkamers en mocht hij gratis met privéjets reizen. Hij werd in 2009 gearresteerd wegens omkoping. Hij bekende schuld en zit momenteel een gevangenisstraf van zes jaar uit. Ye Gon hangt uitlevering naar Mexico boven het hoofd, waar de autoriteiten hem willen vervolgen wegens drugssmokkel en witwassen.
Bron: Wsj.com
Gerelateerd:
- Waar is het geldschieters voor de presidentsrace echt om te doen?
- Senator ontmaskert 26 miljardairs die verkiezingen manipuleren
- Steenrijke hotelmagnaat financiert pro-Israel presidentskandidaten VS
- VS haalt hard uit: Britse bank HSBC waste drugsgeld wit
- Boete van 1 miljard dollar voor HSBC wegens witwassen
Klokkenluider GlaxoSmithKline onthult misstanden (video)
Energieplafond gefileerd: ‘Dit is geen sigaar uit eigen doos, dit is diefstal’
Basisschool in New York schaft huiswerk af, vertelt leerlingen dat ze moeten spelen
‘We hebben in de toekomst een geldsysteem zonder rente’
Franse vakbondsleider dreigt met ‘moeder van alle veldslagen’
Vreemde UFO-activiteit boven militaire basis in Mexico (video)
Bijzondere parelmoerwolken boven Argentinië
Ben je hooggevoelig? Zes tips om daar meer uit te halen
Diabetes type 2 kan toch omgekeerd worden