De Roemeense autoriteiten hebben in totaal 33 bankiers en overheidsmedewerkers gearresteerd op verdenking van fraude en witwassen. Door de fraude zou de Roemeense staat 22 miljoen euro zijn misgelopen.
Onder meer zijn de vicevoorzitter van de Roemeense Ontwikkelingsbank en drie ambtenaren van het ministerie van Economische Zaken aangehouden.
Ook is de voorzitter van een staatsfonds dat garanties afgeeft voor banken die geld lenen aan bedrijven in hechtenis genomen.
Invallen
Afgelopen week deed de politie invallen in vijftig woningen en kantoren in Boekarest, Giurgio en Calarasi. Meer dan honderd mensen werden ondervraagd.
De fraudeurs zouden ook banken op het oog hebben gehad in Portugal, Griekenland, Hongarije, Turkije en Oostenrijk. Het is nog niet duidelijk of de banken in die landen daadwerkelijk leningen hebben verstrekt.
Corruptie
De fraude heeft betrekking op de periode tussen 2010 en 2012. Samen met bankmedewerkers wisten twee mensen bij de Roemeense Ontwikkelingsbank, die eigendom is van Frankrijk, en staatsbank CEC 40 leningen af te sluiten voor fictieve bedrijven. Het staatsfonds gaf daarop garanties af voor de leningen.
In afwachting van het onderzoek zijn de betrokken ambtenaren geschorst. Corruptie is een groot probleem in Roemenië, één van de armste landen binnen de Europese Unie.
Bron: AP
Gerelateerd:
- Lagarde-lijst: cliëntelistische EU beschermt de machtigen (video)
- Arrestatiebevel tegen topman Iraakse centrale bank
- De maffiabanden van de Curaçaose ex-premier Gerrit Schotte
- Belgen verstoppen tientallen miljarden bij Zwitserse banken
- Libor-gate: banksters achter de tralies (video)
Vrouw (35) sterft aan bloedprop veroorzaakt door AstraZeneca-vaccin
Kamerbestuur trekt vreemde conclusie uit onderzoeksrapport over Arib: ‘Klopt niet’
Verkiezingsfraude Schotland: “Honderden ongetelde ja-stemmen gevonden”
Verontwaardiging over fikse donatie Gates Foundation aan RIVM: ‘Het is klaar, uit, afgelopen!’
Is Trump uitgekozen om schoon schip te maken in Washington? Treed binnen in de wereld van QAnon
Gegijzeld, vastgebonden en bedreigd: Meisje (17) dat gedwongen werd tot chemotherapie vertelt haar verhaal
Het is een misverstand dat de coronamaatregelen zijn afgeschaft: ‘Absoluut schandalig wat hier gebeurt’
Caroline van der Plas beschuldigd van ‘wappiepopulisme’, dit is de aanleiding
Topviroloog die stemde voor goedkeuring coronavaccins sterft plotseling