Financieel

Belgische justitie rolt mondiale bank van de onderwereld op

Help door deze info met je kennissen op je socials te delen!
Er is helaas geen gesproken versie van dit artikel beschikbaar

Een vijftienkoppige bende die de afgelopen 15 jaar tenminste 110 miljoen euro heeft witgewassen voor criminelen wordt vervolgd door de Belgische justitie.

De vier hoofdverdachten doen al sinds 1996 vanuit België en Frankrijk dienst als ‘bank’ voor oplichters, fraudeurs en inbrekers uit tientallen landen waaronder China, Zwitserland en de VS.

---Lees verder na dit advertentieblokje---
https://www.ninefornews.nl/wp-content/uploads/2024/05/eu-dictatuur-of-nexit.png

Het Openbaar Ministerie startte in 2006 een gerechtelijk onderzoek en deed de afgelopen jaren huiszoekingen in landen als Israël, Zwitserland, China en de Verenigde Staten. Ook zijn verhoren afgenomen.

Kopstukken

Terwijl het onderzoek liep is meer dan 80 miljoen euro op Belgische en buitenlandse bankrekeningen in beslag genomen. Nu het onderzoek is afgerond vervolgt het parket de vier kopstukken van de bende en elf geldkoeriers, stromannen en overige handlangers.

De verdachten komen uit Nederland, Israël, België en Frankrijk en worden beschuldigd van witwaspraktijken en deelname aan een criminele organisatie.

Fictieve bedrijven

Het witwasnetwerk dat is blootgelegd heeft een ongekende omvang. De bende had net als een echte bank over de hele wereld klanten. Miljoenen euro’s werden ontvangen en teruggestort.

Om de operatie te kunnen uitvoeren zonder argwaan van justitie te wekken had de bende een internationaal netwerk van geldkoeriers die grote sommen geld over grenzen versluisden. In vele verschillende landen beschikte de bende daarnaast over fictieve bedrijven om via de rekeningen van die bedrijven banktransacties te kunnen te doen.

Voor de bewezen diensten mocht de organisatie tot vijf procent van het witgewassen geld behouden.

Bron: HLN.be

Gerelateerd:

 

0 0 stemmen
Beoordeel dit artikel

Interessant

Vind je deze informatie goed?
Deel het met kennissen op je Socials!
+
Meld je aan op onze gratis PUSH meldingen
Aanmelden
?
+
Volg ons op ons gratis Telegram kanaal
Volg Ons
?
+
Steun ons met een vrijwillige bijdrage
Doneer
?

Robin de Boer

Robin de Boer (1983) heeft Economische Geografie gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij is sinds juni 2014 werkzaam als hoofdredacteur van NineForNews.
guest

11 Reacties
Oudste
Nieuwste Meeste stemmen
Inline Reacties
Alle reacties zien
Vladd
Vladd
11 jaren geleden

Er zaten zelfs Israëliërs tussen? Das toch mesjogge.

tomaat
tomaat
11 jaren geleden

ja oke maar dan ook de gewonnen banken ook .maar ik vind het goed dat er toch onder zoek is alleen wa gaat Van Rompeay nu doen hij zit ook bij de bilderberg groep wa da ge aan zijne kop al kunt zien rat

Joker
Joker
11 jaren geleden

Laten ze ook eens een (of meerdere) bank(en) van de BOVENwereld oprollen!

tomaat
tomaat
11 jaren geleden

en ik vind het goed dat er schot in komt nu ga ik toch wel dingen steeds meer geloven

Back to top button
11
0
We lezen graag je reactie!x