Er is helaas geen gesproken versie van dit artikel beschikbaarEen vijftienkoppige bende die de afgelopen 15 jaar tenminste 110 miljoen euro heeft witgewassen voor criminelen wordt vervolgd door de Belgische justitie.
De vier hoofdverdachten doen al sinds 1996 vanuit België en Frankrijk dienst als ‘bank’ voor oplichters, fraudeurs en inbrekers uit tientallen landen waaronder China, Zwitserland en de VS.
Het Openbaar Ministerie startte in 2006 een gerechtelijk onderzoek en deed de afgelopen jaren huiszoekingen in landen als Israël, Zwitserland, China en de Verenigde Staten. Ook zijn verhoren afgenomen.
Kopstukken
Terwijl het onderzoek liep is meer dan 80 miljoen euro op Belgische en buitenlandse bankrekeningen in beslag genomen. Nu het onderzoek is afgerond vervolgt het parket de vier kopstukken van de bende en elf geldkoeriers, stromannen en overige handlangers.
De verdachten komen uit Nederland, Israël, België en Frankrijk en worden beschuldigd van witwaspraktijken en deelname aan een criminele organisatie.
Fictieve bedrijven
Het witwasnetwerk dat is blootgelegd heeft een ongekende omvang. De bende had net als een echte bank over de hele wereld klanten. Miljoenen euro’s werden ontvangen en teruggestort.
Om de operatie te kunnen uitvoeren zonder argwaan van justitie te wekken had de bende een internationaal netwerk van geldkoeriers die grote sommen geld over grenzen versluisden. In vele verschillende landen beschikte de bende daarnaast over fictieve bedrijven om via de rekeningen van die bedrijven banktransacties te kunnen te doen.
Voor de bewezen diensten mocht de organisatie tot vijf procent van het witgewassen geld behouden.
Bron: HLN.be
Gerelateerd:
- Topman bank Vaticaan op straat
- Verandering in Frankrijk? Hollande haalt fel uit naar City of London
- Miljoenenboete voor bank van Britse koningin wegens witwassen
- Groot bankschandaal in Vaticaanstad
- Amerikaanse agenten wassen Mexicaans drugsgeld wit
Interessant
Gideon van Meijeren: sterke aanwijzingen dat er gefraudeerd is bij de verkiezingen
Hongaarse buitenlandminister: “George Soros probeert onze regering ten val te brengen”
Klaus Schwab wil je katten en honden afpakken
Het vergeten continent Kumari Kandam
De onvertelde geschiedenis van het Disclosure Project (video)
Opmerkelijke voorwerpen gevonden in Mexicaanse grot. Zijn dit afbeeldingen van buitenaardse wezens?
Von der Leyen weigert nog altijd geheime sms’jes met Pfizer-baas vrij te geven: ‘Wat is het ook een vuile beerput’
Ollongren zorgt voor verbijstering: ‘Hoe kun je dit nou ’trots’ posten?’
Volgens minister Van der Wal leidt onteigenen van boeren niet tot lagere voedselzekerheid: ‘Verbazingwekkend’