De bank van het Vaticaan voldoet nog lang niet aan de internationale en Europese eisen van financiële transparantie.
Het Vaticaan schiet bovendien ernstig tekort bij het voorkomen van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, blijkt uit onderzoek van toezichthouder Moneyval van de Raad van Europa.
In totaal voldoet het Vaticaan aan 22 van de 49 normen. Zestien normen gelden als het meest belangrijk. Aan zeven daarvan voldoet de pauselijke zetel niet. De leiding van het Vaticaan wordt door Moneyval scherp bekritiseerd en moet binnen een jaar in een voortgangsrapport laten weten welke maatregelen zullen worden genomen om de naleving van de normen te gaan verbeteren.
Opspraak
De meest recente ontwikkelingen zijn niet meegewogen. De situatie tot februari van dit jaar is beoordeeld door het gezaghebbende Europese instituut. Volgens Moneyval hoort het Vaticaan nog lang niet op de ‘witte lijst’ van landen die adequate maatregelen hebben genomen tegen witwassen, het doorsluizen van geld naar terroristische organisaties en belastingontduiking.
Het Instituut voor Religieuze Werken is herhaaldelijk in opspraak geraakt. Onlangs legde de Italiaanse Justitie beslag op 23 miljoen euro aan fondsen. Daarnaast loopt er een onderzoek naar Vaticaanse betrokkenheid bij witwaspraktijken. Om die reden werd topbestuurder Tedeschi in mei weggestuurd.
In maart nog sloot de Amerikaanse bank JPMorgan Chase een Vaticaanse rekening omdat niet werd gereageerd op dubieuze transacties. Daarnaast was het Vaticaan het middelpunt van uitgebreide speculatie over zakelijke corruptie en machtsmisbruik, gevoed door uitgelekte geheime documenten.
Onduidelijkheid
De Raad van Europa wil dat er wordt gewerkt aan het toezicht. Moneyval constateerde dat er veel onduidelijkheid bestaat over de rol, verantwoordelijkheid, macht, onafhankelijkheid en het gezag van de financiële toezichthouder van de Vaticaanse bank die verleden jaar werd opgericht.
Moneyval doet onderzoek naar de normen die er zijn om witwassen van geld en het financieren van terrorisme tegen te gaan. Het is voor het eerst dat de bank van Vaticaanstad, met enkel vestigingen binnen de muren van het Vaticaan, is onderzocht. Het instituut geeft de Heilige Stoel het dringende advies dat het Instituut voor Religieuze Werken op korte termijn een onafhankelijk toezicht krijgt.
Bron: Reuters.com
Gerelateerd:
- Historische rechtszaak tegen Vaticaan en koningin Elizabeth
- Nieuwe mediatrainer van de paus: Fox News-verslaggever en lid van schaduwgroep Opus Dei
- Vaticaan en maffia spil in witwasschandaal
- VatiLeaks-schandaal brengt Vaticaan ernstig in verlegenheid
- Boevenstatus Vaticaanbank: transparantie versus witwassen
O jee! EenVandaag duikt in de wereld van de complottheorieën
NAVO zuigt Russische dreiging uit duim. De schaamteloze redenen daarvoor worden haarfijn uitgelegd door deze Franse inlichtingenbaas
Schokkend: bij deze goede doelen verdient de directeur meer dan een minister
Moeder (38) laat kinderen niet meer vaccineren: “Dat is pas vergif”
Rothschilds vermoordden al 6 Amerikaanse presidenten. Financieel analist doet in dit tv-programma zeer gedurfde uitspraken
Nog altijd onverklaarbare hoge sterfte, hier ligt het volgens het CBS aan
Niet tussen de oren: Meditatie werkt beter tegen pijn dan placebo
Eerste zitting tegen Rutte op 22 mei: ‘Ik kom in juridische zin achter je aan’
Hoogleraar: het kan gewoon niet dat we nog veel langer gaan leven