Een vijftienkoppige bende die de afgelopen 15 jaar tenminste 110 miljoen euro heeft witgewassen voor criminelen wordt vervolgd door de Belgische justitie.
De vier hoofdverdachten doen al sinds 1996 vanuit België en Frankrijk dienst als ‘bank’ voor oplichters, fraudeurs en inbrekers uit tientallen landen waaronder China, Zwitserland en de VS.
Het Openbaar Ministerie startte in 2006 een gerechtelijk onderzoek en deed de afgelopen jaren huiszoekingen in landen als Israël, Zwitserland, China en de Verenigde Staten. Ook zijn verhoren afgenomen.
Kopstukken
Terwijl het onderzoek liep is meer dan 80 miljoen euro op Belgische en buitenlandse bankrekeningen in beslag genomen. Nu het onderzoek is afgerond vervolgt het parket de vier kopstukken van de bende en elf geldkoeriers, stromannen en overige handlangers.
De verdachten komen uit Nederland, Israël, België en Frankrijk en worden beschuldigd van witwaspraktijken en deelname aan een criminele organisatie.
Fictieve bedrijven
Het witwasnetwerk dat is blootgelegd heeft een ongekende omvang. De bende had net als een echte bank over de hele wereld klanten. Miljoenen euro’s werden ontvangen en teruggestort.
Om de operatie te kunnen uitvoeren zonder argwaan van justitie te wekken had de bende een internationaal netwerk van geldkoeriers die grote sommen geld over grenzen versluisden. In vele verschillende landen beschikte de bende daarnaast over fictieve bedrijven om via de rekeningen van die bedrijven banktransacties te kunnen te doen.
Voor de bewezen diensten mocht de organisatie tot vijf procent van het witgewassen geld behouden.
Bron: HLN.be
Gerelateerd:
- Topman bank Vaticaan op straat
- Verandering in Frankrijk? Hollande haalt fel uit naar City of London
- Miljoenenboete voor bank van Britse koningin wegens witwassen
- Groot bankschandaal in Vaticaanstad
- Amerikaanse agenten wassen Mexicaans drugsgeld wit
Als hongerige hyena’s sprongen kartelpolitici op de desinformatie over FDF-voorman Mark van den Oever
Neurologische luchtaanvallen
Fleur Agema: Binnen 10 jaar wil het kabinet de helft van de ziekenhuizen SLUITEN!
Voorstel om gedwongen onteigening van boeren mogelijk te maken vandaag besproken: ‘Keiharde klap in gezicht’
‘Als de permanente coronawet wordt aangenomen, is ons vrije leven voorbij’
‘Waarom worden Biden senior en junior niet gewoon gearresteerd?’
Gevaccineerden dragen corona mogelijk net zo makkelijk over als ongevaccineerden: ‘Dit is mega’
Ouderen van Zion: “Amerikaanse Congresleden zijn slechts marionetten die onze wil uitvoeren”
Syriër uit noodkreet: “Het was nooit een revolutie of burgeroorlog. De terroristen worden gestuurd door jullie overheid”