De Roemeense autoriteiten hebben in totaal 33 bankiers en overheidsmedewerkers gearresteerd op verdenking van fraude en witwassen. Door de fraude zou de Roemeense staat 22 miljoen euro zijn misgelopen.
Onder meer zijn de vicevoorzitter van de Roemeense Ontwikkelingsbank en drie ambtenaren van het ministerie van Economische Zaken aangehouden.
Ook is de voorzitter van een staatsfonds dat garanties afgeeft voor banken die geld lenen aan bedrijven in hechtenis genomen.
Invallen
Afgelopen week deed de politie invallen in vijftig woningen en kantoren in Boekarest, Giurgio en Calarasi. Meer dan honderd mensen werden ondervraagd.
De fraudeurs zouden ook banken op het oog hebben gehad in Portugal, Griekenland, Hongarije, Turkije en Oostenrijk. Het is nog niet duidelijk of de banken in die landen daadwerkelijk leningen hebben verstrekt.
Corruptie
De fraude heeft betrekking op de periode tussen 2010 en 2012. Samen met bankmedewerkers wisten twee mensen bij de Roemeense Ontwikkelingsbank, die eigendom is van Frankrijk, en staatsbank CEC 40 leningen af te sluiten voor fictieve bedrijven. Het staatsfonds gaf daarop garanties af voor de leningen.
In afwachting van het onderzoek zijn de betrokken ambtenaren geschorst. Corruptie is een groot probleem in Roemenië, één van de armste landen binnen de Europese Unie.
Bron: AP
Gerelateerd:
- Lagarde-lijst: cliëntelistische EU beschermt de machtigen (video)
- Arrestatiebevel tegen topman Iraakse centrale bank
- De maffiabanden van de Curaçaose ex-premier Gerrit Schotte
- Belgen verstoppen tientallen miljarden bij Zwitserse banken
- Libor-gate: banksters achter de tralies (video)
20 jaar na de moord op Pim Fortuyn: ‘Het was een geniaal complot’
De Jonge: een festivalkaartje is al niet goedkoop, dus kan die 7,50 euro per test er ook nog wel bij
Doofpot Donderdag: Hoe de Britse centrale bank werd geïnfiltreerd door een machtig crimineel netwerk
Wat is het verband tussen aspartaam, depressie en Prozac?
De Jonge oogst felle kritiek met uitspraken over wooncrisis: ‘Hij is compleet gestoord!’
Wob-onthullingen: Hugo de Jonge wilde arts die patiënt weigerde te vaccineren voor medisch tuchtcollege slepen
Moon Rising: NASA loog over alles (video)
Terroristische aanslag met auto bij Brits parlement: minstens vier doden
Franse astronomen: “Dichtstbijzijnde aardachtige planeet kan levensvormen herbergen”