De Britse belastingdienst gaat onderzoek doen naar beschuldigingen dat offshorerekeningen van de bank HSBC zijn gebruikt voor het witwassen van miljoenenbedragen.
De fiscus heeft gegevens ontvangen over de grootste bank van Europa en liet weten dat het materiaal momenteel wordt bestudeerd.
Donderdag kwam een klokkenluider naar buiten met een lijst, zo berichtte de Daily Telegraph. Onder meer zouden drugsdealers en andere criminelen hun bankzaken regelen via rekeningen van HSBC op het kanaaleiland Jersey.
Belastingparadijs
Het gaat in totaal om 4388 rekeninghouders die via de bank een bedrag van 877 miljoen euro beheren op Jersey, dat vanwege zijn soepele financiële regels bekend staat als een belastingparadijs en spil van witwaspraktijken.
In het derde kwartaal heeft HSBC 625 miljoen euro extra opzij gezet, omdat de bank vreest dat de boetes voor de aan het licht gekomen witwaspraktijken hoger zullen gaan uitvallen.
Lakse regels
In juli werd ook al 547 miljoen euro gereserveerd in verband met de witwaspraktijken. Een rapport van de Amerikaanse Senaat wees dit jaar uit dat lakse regels bij HSBC het mogelijk maakten dat er bij de Amerikaanse afdeling van de bank de laatste zeven jaar misdaadgeld van Mexicaanse drugskartels werd witgewassen. Via de bank werden ook terroristische groeperingen gefinancierd.
Door een verwikkeling in een schandaal rond de verkoop van verzekeringsproducten aan Britse klanten moet de bank nog eens 279 miljoen euro reserveren, bovenop de 1,02 miljard euro die al eerder opzij was gezet. Desondanks boekte HSBC in het derde kwartaal een winst van 2,73 miljard euro.
Bron: Nd.nl
Gerelateerd:
- Journalist publiceert lijst van Griekse fraudeurs
- Grootste Europese bank verdacht van witwassen drugsgeld
- Heersende elite profiteert van wapen- en drugshandel (video)
- VS haalt hard uit: Britse bank HSBC waste drugsgeld wit
- Boete van 1 miljard dollar voor HSBC wegens witwassen
De Oranjes zitten vuistdiep in de ‘Postcodeloterijmaffia’
Oud-vicepresident Citigroup kocht Ferrari’s van geld spaarders
Dit zeggen de Wob-documenten over feitenrelaas mondkapjesdeal: ‘De schellen vallen je van de ogen’
‘Wow, fascinerend die schaamteloze klimaatpropaganda bij de NOS’
Meisje (8) kreeg 60 epileptische aanvallen per dag tot ze dit illegale middel probeerde
Israël onderzoekt link tussen Pfizer-prik en hartproblemen: ‘Daar rolt het volgende lijk uit de kast’
Oeps, corona-expert verspreekt zich: Niet overheid, maar Bill Gates deelt de lakens uit
Dit is het moment waarop Afrika de hervorming van gezondheidsregels blokkeert op de WHO-bijeenkomst
Heeft jouw slaapkamer de juiste sfeer en energie? Ontdek onze 7 tips!