Een vijftienkoppige bende die de afgelopen 15 jaar tenminste 110 miljoen euro heeft witgewassen voor criminelen wordt vervolgd door de Belgische justitie.
De vier hoofdverdachten doen al sinds 1996 vanuit België en Frankrijk dienst als ‘bank’ voor oplichters, fraudeurs en inbrekers uit tientallen landen waaronder China, Zwitserland en de VS.
Het Openbaar Ministerie startte in 2006 een gerechtelijk onderzoek en deed de afgelopen jaren huiszoekingen in landen als Israël, Zwitserland, China en de Verenigde Staten. Ook zijn verhoren afgenomen.
Kopstukken
Terwijl het onderzoek liep is meer dan 80 miljoen euro op Belgische en buitenlandse bankrekeningen in beslag genomen. Nu het onderzoek is afgerond vervolgt het parket de vier kopstukken van de bende en elf geldkoeriers, stromannen en overige handlangers.
De verdachten komen uit Nederland, Israël, België en Frankrijk en worden beschuldigd van witwaspraktijken en deelname aan een criminele organisatie.
Fictieve bedrijven
Het witwasnetwerk dat is blootgelegd heeft een ongekende omvang. De bende had net als een echte bank over de hele wereld klanten. Miljoenen euro’s werden ontvangen en teruggestort.
Om de operatie te kunnen uitvoeren zonder argwaan van justitie te wekken had de bende een internationaal netwerk van geldkoeriers die grote sommen geld over grenzen versluisden. In vele verschillende landen beschikte de bende daarnaast over fictieve bedrijven om via de rekeningen van die bedrijven banktransacties te kunnen te doen.
Voor de bewezen diensten mocht de organisatie tot vijf procent van het witgewassen geld behouden.
Bron: HLN.be
Gerelateerd:
- Topman bank Vaticaan op straat
- Verandering in Frankrijk? Hollande haalt fel uit naar City of London
- Miljoenenboete voor bank van Britse koningin wegens witwassen
- Groot bankschandaal in Vaticaanstad
- Amerikaanse agenten wassen Mexicaans drugsgeld wit
Hugo de Jonge is bezig met nieuwe wet: ‘Hiermee gaan heel veel mensen hun eigen huis verliezen’
Politieagent: ‘Demonstranten en tegenstanders van het coronabeleid zijn vogelvrij verklaard’
Er is meer dan genoeg bewijs om Hillary Clinton nu te arresteren. Deze activist vindt het hoog tijd voor actie
Ursula von der Leyen doet wenkbrauwen fronsen met uitspraak over Oekraïne
Arts slaat alarm: Foetale sterfte met bijna 2000 procent toegenomen sinds uitrol coronaprik
Wie helpt mij bij mijn speurtocht naar het ‘mysterieuze getal’?
Voor het eerst waterwolken ontdekt buiten het zonnestelsel
Rutte: dat ik in Davos de instructies van Klaus Schwab krijg, ‘is natuurlijk onzin’
Noodtoestand afgekondigd om bestorming Area 51. Hoe Nevada zich voorbereidt op een menigte waarheidszoekers