Hoe één van de grootste banken ter wereld criminelen en dictators hielp

Help ons door dit artikel met je vrienden op je socials te delen!

Er is helaas geen gesproken versie van dit artikel beschikbaar

De Belgische krant De Tijd heeft samen met 140 journalisten uit 45 landen onder de naam SwissLeaks het ‘grootste lek van bankgegevens ooit’ in handen gekregen. Volgens de krant zijn geheime rekeningen van beroemdheden, politici, sporters, criminelen en diamantairs uitgelekt.

Familieleden van dictators, corrupte Afrikaanse overheidsdienaren, internationale criminelen, handelaren in bloeddiamanten of steenrijke westerse particulieren die de belastingdienst probeerden te ontlopen, iedereen kon terecht bij HSBC, één van de grootste banken ter wereld.

De bank ging zelfs actief op zoek naar dit soort klanten en haalde ze binnen met agressieve marketingcampagnes, schrijft The Guardian. De krant haalt een memo aan waarin een manager van HSBC doorneemt hoe een in Londen woonachtige klant (codenaam ‘De Schilder’) en zijn vrouw de Italiaanse fiscus kunnen tillen.

‘Broodjes’

Bankmedewerkers van HSBC in Zwitserland gaven soms zelfs ‘broodjes’ van 100.000 dollar per keer mee, die door de klant per post naar het thuisland werden verstuurd om zo de fiscus te misleiden.

Er werden verder grote sommen geld gestald van diamanthandelaren van wie bekend is dat ze in oorlogsgebieden hebben gewerkt en dat ze edelstenen hebben verkocht om oorlogen in eigen land te financieren. Oorlogen waarbij veel doden zijn gevallen.

Zo mocht Aziza Kulsum klant bij de bank blijven, ook nadat de VN haar had ontmaskerd als één van de financiers van de burgeroorlog in Burundi in de jaren negentig. Kulsum staat verder bekend wegens het smokkelen van coltan.

Al Qaida

Een andere rekening stond op naam van het bedrijf Katex Mines Guinee. Dat was in 2003 door de VN ontmaskerd als schermbedrijf van de regering in Guinee om wapens te smokkelen naar rebellen in Liberia. Drie jaar na de rapporten stond er nog altijd 7,1 miljoen dollar op de rekening van het bedrijf.

Een Spaanse projectontwikkelaar die in 2013 zeven jaar cel kreeg voor het smokkelen van cocaïne had 19 bankrekeningen bij HSBC in Genève, waarop meer dan drie miljoen dollar stond. De drugsdealer mocht het geld altijd in cash komen afhalen.

Als klap op de vuurpijl waren drie oud-financiers van Al Qaida klant bij de bank in Genève. Ze mochten klant blijven nadat in 2003 bekend was geworden dat ze deel uitmaakten van een groepje van 20 machtige zakenlieden die Osama bin Ladens terreurgroep steunden.

HSBC zegt inmiddels haar leven te hebben gebeterd, hoewel de toekomst zal moeten uitwijzen of het daadwerkelijk gedaan is met de praktijken.

[De Tijd]

Lees meer over:
al-Qaida bank burgeroorlog HSBC kwal Perzische Golf VN Zwitserland