Een vijftienkoppige bende die de afgelopen 15 jaar tenminste 110 miljoen euro heeft witgewassen voor criminelen wordt vervolgd door de Belgische justitie.
De vier hoofdverdachten doen al sinds 1996 vanuit België en Frankrijk dienst als ‘bank’ voor oplichters, fraudeurs en inbrekers uit tientallen landen waaronder China, Zwitserland en de VS.
Het Openbaar Ministerie startte in 2006 een gerechtelijk onderzoek en deed de afgelopen jaren huiszoekingen in landen als Israël, Zwitserland, China en de Verenigde Staten. Ook zijn verhoren afgenomen.
Kopstukken
Terwijl het onderzoek liep is meer dan 80 miljoen euro op Belgische en buitenlandse bankrekeningen in beslag genomen. Nu het onderzoek is afgerond vervolgt het parket de vier kopstukken van de bende en elf geldkoeriers, stromannen en overige handlangers.
De verdachten komen uit Nederland, Israël, België en Frankrijk en worden beschuldigd van witwaspraktijken en deelname aan een criminele organisatie.
Fictieve bedrijven
Het witwasnetwerk dat is blootgelegd heeft een ongekende omvang. De bende had net als een echte bank over de hele wereld klanten. Miljoenen euro’s werden ontvangen en teruggestort.
Om de operatie te kunnen uitvoeren zonder argwaan van justitie te wekken had de bende een internationaal netwerk van geldkoeriers die grote sommen geld over grenzen versluisden. In vele verschillende landen beschikte de bende daarnaast over fictieve bedrijven om via de rekeningen van die bedrijven banktransacties te kunnen te doen.
Voor de bewezen diensten mocht de organisatie tot vijf procent van het witgewassen geld behouden.
Bron: HLN.be
Gerelateerd:
- Topman bank Vaticaan op straat
- Verandering in Frankrijk? Hollande haalt fel uit naar City of London
- Miljoenenboete voor bank van Britse koningin wegens witwassen
- Groot bankschandaal in Vaticaanstad
- Amerikaanse agenten wassen Mexicaans drugsgeld wit
Windparken krijgen miljoenen per dag om géén stroom te produceren. En wie betaalt de rekening?
Reïncarnatie, waarom kom je steeds weer terug? – Channeling 14-06-2022
Man die een uur klinisch dood was: “Ik zag de hemel en ontmoette daar een overleden vriend”
Baanbrekend: planeet met twee zonnen ontdekt
Wat is dat in vredesnaam? NASA-astronaut geschokt door wat hij in de ruimte zag
De Tweede Wereldoorlog is niet begonnen door nazi-Duitsland. Dit zijn de lessen die je niet geleerd hebt op school (en daar is een reden voor)
Polen verzet zich tegen coronawaanzin en censuur
Dokter over coronavaccin: ‘Massaal experiment zoals nog niet eerder werd vertoond’
Denemarken bijna terug naar oude normaal: geen mondkapjes of afstandsregels op school