De Britse belastingdienst gaat onderzoek doen naar beschuldigingen dat offshorerekeningen van de bank HSBC zijn gebruikt voor het witwassen van miljoenenbedragen.
De fiscus heeft gegevens ontvangen over de grootste bank van Europa en liet weten dat het materiaal momenteel wordt bestudeerd.
Donderdag kwam een klokkenluider naar buiten met een lijst, zo berichtte de Daily Telegraph. Onder meer zouden drugsdealers en andere criminelen hun bankzaken regelen via rekeningen van HSBC op het kanaaleiland Jersey.
Belastingparadijs
Het gaat in totaal om 4388 rekeninghouders die via de bank een bedrag van 877 miljoen euro beheren op Jersey, dat vanwege zijn soepele financiële regels bekend staat als een belastingparadijs en spil van witwaspraktijken.
In het derde kwartaal heeft HSBC 625 miljoen euro extra opzij gezet, omdat de bank vreest dat de boetes voor de aan het licht gekomen witwaspraktijken hoger zullen gaan uitvallen.
Lakse regels
In juli werd ook al 547 miljoen euro gereserveerd in verband met de witwaspraktijken. Een rapport van de Amerikaanse Senaat wees dit jaar uit dat lakse regels bij HSBC het mogelijk maakten dat er bij de Amerikaanse afdeling van de bank de laatste zeven jaar misdaadgeld van Mexicaanse drugskartels werd witgewassen. Via de bank werden ook terroristische groeperingen gefinancierd.
Door een verwikkeling in een schandaal rond de verkoop van verzekeringsproducten aan Britse klanten moet de bank nog eens 279 miljoen euro reserveren, bovenop de 1,02 miljard euro die al eerder opzij was gezet. Desondanks boekte HSBC in het derde kwartaal een winst van 2,73 miljard euro.
Bron: Nd.nl
Gerelateerd:
- Journalist publiceert lijst van Griekse fraudeurs
- Grootste Europese bank verdacht van witwassen drugsgeld
- Heersende elite profiteert van wapen- en drugshandel (video)
- VS haalt hard uit: Britse bank HSBC waste drugsgeld wit
- Boete van 1 miljard dollar voor HSBC wegens witwassen
Eerste Afrikaanse coronavaccinfabriek heeft nog geen enkele order binnengekregen
Zijn de piramides gebouwd door aliens? Documentaire over geheime Russische expeditie naar Egypte
Stikstofminister Van der Wal: 130 kilometer per uur op de snelweg ‘kan de natuur niet aan’
Nederland enige land in EU dat braaf stikstofcijfers doorgeeft: ‘Ons kabinet is politiek gif’
Het is compleet gestoord wat we doen. Trump legt uit waarom hij een einde gaat maken aan de ‘eindeloze oorlogen’
‘De EU is een imperium en gedraagt zich ook zo’
Nederlanders vanuit ‘verschroeid’ en ‘idioot heet’ Zuid-Europa: ‘Fris hier, vestje aan’
Hoogst ongewoon en verdacht. Schrijvers controversieel boek over Sandy Hook veroordeeld, terwijl deze vragen onbeantwoord blijven
Buitenaardse hint in graancirkelformatie