Terrorisme wordt vanuit Nederland financieel ondersteund. Op regelmatige basis krijgen terreurgroepen uit Pakistan en Afghanistan geld gestort, meldt dagblad Metro.
De afgelopen anderhalf jaar trokken verschillende internationale wisselkantoren aan de bel omdat ze het vermoeden hadden dat er geld werd overgemaakt vanuit Nederland naar terroristische organisaties in het buitenland.
De Financial Intelligence Unit (FIU) spreekt van ‘de nodige meldingen’. De dienst waar banken en financieel dienstverleners verdachte transacties moeten melden wil verder geen informatie geven.
Als er vanaf een rekening naar risicogebieden wordt overgemaakt en het vermoeden bestaat dat er sprake is van mogelijke terreurfinanciering, dan moeten de banken dat melden. Onder andere het witwassen van crimineel geld en het financieren van terrorisme moeten zo blootgelegd worden. Verdachte transacties worden vervolgens overgedragen aan de politie of de AIVD.
Vorig jaar werden in totaal 108 verdachte transacties terrorisme gemeld bij de FIU. Hoeveel van de gemelde transacties daadwerkelijk in verband zijn gebracht met terroristische organisaties is niet duidelijk.
Omdat het financieren van terrorisme verboden is, zijn geldtransactiekantoren zoals Western Union en GWK, maar ook banken en andere financiële instellingen verplicht verdachte transacties te melden.
Met name geldstromen naar het grensgebied tussen Pakistan en Afghanistan, waar trainingskampen van verschillende terroristische organisaties zitten, worden scherp in de gaten gehouden.
[Metro]
Kijken: beelden van kolossale orkaan op Saturnus
Moeder die weigert haar kind te laten prikken verliest voogdij: ‘Dit is regelrechte dwang’
Bent u een huizenbezitter? Frans Timmermans wil uw geld stelen
Spoedarts bij FVD-bijeenkomst: ‘Dit coronabeleid kan niet meer door de beugel!’
Journalist: “Amerika verwoestte Libië om Afrika opnieuw te koloniseren”
Omega 3 helpt goed tegen slaapproblemen
Bijna 70.000 aangiftes tegen De Jonge ingeleverd bij OM: ‘Wij laten ons niet bedreigen door mensen die wij betalen’
Jaimy kreeg de diagnose corona, maar werd NIET getest: ‘Nu begrijp ik waar alle cijfers vandaan komen’
Deze hoogleraar heeft een belangrijke boodschap voor iedereen met een smartphone