Een vijftienkoppige bende die de afgelopen 15 jaar tenminste 110 miljoen euro heeft witgewassen voor criminelen wordt vervolgd door de Belgische justitie.
De vier hoofdverdachten doen al sinds 1996 vanuit België en Frankrijk dienst als ‘bank’ voor oplichters, fraudeurs en inbrekers uit tientallen landen waaronder China, Zwitserland en de VS.
Het Openbaar Ministerie startte in 2006 een gerechtelijk onderzoek en deed de afgelopen jaren huiszoekingen in landen als Israël, Zwitserland, China en de Verenigde Staten. Ook zijn verhoren afgenomen.
Kopstukken
Terwijl het onderzoek liep is meer dan 80 miljoen euro op Belgische en buitenlandse bankrekeningen in beslag genomen. Nu het onderzoek is afgerond vervolgt het parket de vier kopstukken van de bende en elf geldkoeriers, stromannen en overige handlangers.
De verdachten komen uit Nederland, Israël, België en Frankrijk en worden beschuldigd van witwaspraktijken en deelname aan een criminele organisatie.
Fictieve bedrijven
Het witwasnetwerk dat is blootgelegd heeft een ongekende omvang. De bende had net als een echte bank over de hele wereld klanten. Miljoenen euro’s werden ontvangen en teruggestort.
Om de operatie te kunnen uitvoeren zonder argwaan van justitie te wekken had de bende een internationaal netwerk van geldkoeriers die grote sommen geld over grenzen versluisden. In vele verschillende landen beschikte de bende daarnaast over fictieve bedrijven om via de rekeningen van die bedrijven banktransacties te kunnen te doen.
Voor de bewezen diensten mocht de organisatie tot vijf procent van het witgewassen geld behouden.
Bron: HLN.be
Gerelateerd:
- Topman bank Vaticaan op straat
- Verandering in Frankrijk? Hollande haalt fel uit naar City of London
- Miljoenenboete voor bank van Britse koningin wegens witwassen
- Groot bankschandaal in Vaticaanstad
- Amerikaanse agenten wassen Mexicaans drugsgeld wit
Hoe de machtige cola-lobby ons verslaafd houdt aan suiker
Politiek imperium Amerikaanse familie Koch gebouwd met nazigeld, vader bouwde olieraffinaderij voor Hitler
Nigel Farage waarschuwt: de invasie van Lampedusa zal Europa vernietigen
Documaker Janet Ossebaard gaat viraal met film Covid-19: ‘Hier is mee gehannest. Dit is geen normaal virus’
Europarlementariër over vaccinatiecampagne: ‘Grootste schandaal uit medische geschiedenis’
VS investeert fors in slavenhandel. Hoeveel crimineler is Amerika?
Terreurgroep IS verontschuldigt zich. Realiseren zij zich dat ze hiermee te ver zijn gegaan?
Britse UFO-dossier geopenbaard na verkiezingen. Gaan deze stukken het Britse Roswell-mysterie oplossen?
Huisarts: ‘Een besmetting is iets totaal anders dan een positieve test’