De Roemeense autoriteiten hebben in totaal 33 bankiers en overheidsmedewerkers gearresteerd op verdenking van fraude en witwassen. Door de fraude zou de Roemeense staat 22 miljoen euro zijn misgelopen.
Onder meer zijn de vicevoorzitter van de Roemeense Ontwikkelingsbank en drie ambtenaren van het ministerie van Economische Zaken aangehouden.
Ook is de voorzitter van een staatsfonds dat garanties afgeeft voor banken die geld lenen aan bedrijven in hechtenis genomen.
Invallen
Afgelopen week deed de politie invallen in vijftig woningen en kantoren in Boekarest, Giurgio en Calarasi. Meer dan honderd mensen werden ondervraagd.
De fraudeurs zouden ook banken op het oog hebben gehad in Portugal, Griekenland, Hongarije, Turkije en Oostenrijk. Het is nog niet duidelijk of de banken in die landen daadwerkelijk leningen hebben verstrekt.
Corruptie
De fraude heeft betrekking op de periode tussen 2010 en 2012. Samen met bankmedewerkers wisten twee mensen bij de Roemeense Ontwikkelingsbank, die eigendom is van Frankrijk, en staatsbank CEC 40 leningen af te sluiten voor fictieve bedrijven. Het staatsfonds gaf daarop garanties af voor de leningen.
In afwachting van het onderzoek zijn de betrokken ambtenaren geschorst. Corruptie is een groot probleem in Roemenië, één van de armste landen binnen de Europese Unie.
Bron: AP
Gerelateerd:
- Lagarde-lijst: cliëntelistische EU beschermt de machtigen (video)
- Arrestatiebevel tegen topman Iraakse centrale bank
- De maffiabanden van de Curaçaose ex-premier Gerrit Schotte
- Belgen verstoppen tientallen miljarden bij Zwitserse banken
- Libor-gate: banksters achter de tralies (video)
Vreemd object gespot boven supervulkaan Yellowstone. Is dit een UFO?
Oekraïne-crisis: De wraak van Poetin
Ex-Navy Seal Bill Wood over massa-arrestatie gevestigde orde (video)
President Venezuela presenteert ‘wondermiddel’ tegen corona: ‘100% effectief, geen bijwerkingen’
Media zwijgen over groot coronavaccinschandaal: ‘Ze hebben mensen er echt ingeluisd’
Advocaat confronteert De Jonge met ‘halve en hele onwaarheden’ over coronapas: ‘See you in court’
Er is bijna geen manier om dit te stoppen. Medeoprichter Apple legt uit waarom je zo snel mogelijk van Facebook moet gaan
Schrijfster biedt kijkje in schimmige wereld van de vrijmetselarij: loge in Amersfoort verzweeg 17 moorden
VIDEO: De ware geschiedenis van chemotherapie en het farmaceutische monopolie